O Departamento de Investigações Criminais (Deic) deflagrou nesta quinta-feira (21) a Operação Fractal, que apura um esquema de fraude bancária milionária e ocultação de patrimônio. Policiais da Delegacia de Crimes Cibernéticos cumpriram quatro mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão na capital, Birigui e Avaré, no interior do estado e em Brasília.
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Até o momento, dois homens foram presos, enquanto outros dois são considerados foragidos. As equipes apreenderam veículos, pen drives e outros dispositivos eletrônicos que serão periciados.
Segundo as investigações, o bando explorava uma vulnerabilidade do sistema para criar créditos inexistentes e movimentar valores de forma pulverizada em diversas contas bancárias. Entre os dias 1 e 21 de outubro do ano passado, foram realizadas mais de 2,6 mil operações que resultaram na transferência de mais de R$ 21 milhões para uma conta centralizada.
De acordo com a apuração, o esquema também tinha como objetivo dissimular bens e valores em meio a um processo de recuperação judicial, causando prejuízo a credores e ao sistema financeiro nacional. Outras pessoas que teriam sido beneficiadas pelas transferências também são investigadas.
As investigações tiveram início em dezembro, a partir da denúncia de uma instituição financeira que relatou o furto milionário.
“Desde a denúncia, nossas equipes passaram a apurar a fraude tecnológica que resultou no desvio milionário. Agora, os trabalhos prosseguem para colher novas provas e verificar se houve, de fato, fraude contra credores”, afirmou o delegado Maicon Richard, delegado da 1ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCciber) responsável pelo caso.